我社召开第四届董事会第一次会议 审议通过多个重要事项

2025年9月13日，西北农林科技大学出版社有限责任公司第四届董事会第一次会议在我社三楼会议室召开，会议由董事长王晓主持，监事会主席宋晖、全体董事、监事出席会议，共同审议公司财务、经营目标及管理制度等重要议题，为我社“十四五”收官和“十五五”开局奠定基础。

会议开始前，资产公司总经理宋晖宣读了《关于调整西北农林科技大学出版社有限责任公司董事会董事、董事长的通知》《关于调整调整西北农林科技大学出版社有限责任公司董事会董事、监事会监事的通知》两份文件，明确了新一届董事会及监事会成员构成与职责分工。

董事长王晓主持我社第四届董事会第一次会议，依次对《出版社2024年度财务运行分析报告》《出版社2025年度财务预算编制报告》《出版社2025年度企业经营目标责任书》进行了审议；对《出版社聘用员工年度考核办法（试行）》《出版社绩效核算办法（试行）》两项基础管理制度进行了审议和讨论。

会议认为，公司2024年度财务运行状况平稳，报告数据详实、分析客观，准确反映了企业经营成果与风险管控成效，全体董事一致同意该报告；2025年财务预算编制紧密结合公司战略目标，资源配置合理，符合实际经营需求，原则予以通过。同时要求财务部门根据董事、监事意见进一步优化细节，确保预算科学性与可操作性；会议审议并同意《2025年度企业经营目标责任书》中设定的各项任务指标，强调各部门需以目标为导向，强化责任落实，确保全年经营目标高质量达成。

会议认为，《出版社聘用员工年度考核办法（试行）》与《出版社绩效核算办法（试行）》两项制度设计合理，符合企业实际经营需求，有助于提升人力资源管理效能，原则通过。

此次会议的召开，标志着出版社有限责任公司新一届董事会正式履职，也标志着我社制度化、规范化建设迈出新步伐。我社将以本次决议为指引，持续优化治理结构，强化财务与绩效管理，为2025年和“十五五”高质量发展注入新动能。

董事长王晓在总结中强调，2025年是公司深化战略转型的关键年，机构优化与绩效考核改革是提升组织效能的重要抓手。全体管理层要以“钉钉子精神”推动决议落地，在守住风险底线的基础上，全力冲刺经营目标，为“十四五”圆满收官交出满意答卷。

作者：李收创

初审：朱冰洁

复审：李兴鑫

终审：张正新